Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya Başsavcılığının talebini kabul ederek ülkenin limanlarındaki en büyük gemi yakıtı tedarikçisi ve liman hizmet sağlayıcısı konumundaki Transbunker holdingin varlıklarının devlete geçmesine karar verdi. Başsavcılık, holding kurucularının yabancı vatandaşlıklarını gizleyerek stratejik öneme sahip şirketi devlet kontrolünden kaçırdığını ve milyarlarca rubleyi yurtdışına transfer ettiğini belirtti.
Karar doğrultusunda, Rusya limanlarında gemi yakıtı ikmali ve yakıt tedariki pazarlarının en büyük oyuncusu konumundaki holdingin varlıkları kamulaştırıldı.
Başsavcılık, nisan ayının ortasında Transbunker holdingin kurucuları Iosif Sandler ve Sergey Pugaçov ile Transbunker Management şirketinin yöneticisi Elena Zavyalova aleyhine dava açmıştı.
Davaya Federal Rekabet Kurumu, Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı (Rosimuşçestvo) ve 23 şirket üçüncü taraf olarak katıldı.
Davacı kurum olan Başsavcılık, holding bünyesindeki işletmelerin stratejik öneme sahip olduğunu ve bu nedenle yabancı sermaye katılımını sınırlandıran özel bir yasal düzenlemeye tabi bulunduğunu savundu.
Savcılık, holdingin fiili kontrolünün Kıbrıs ve Britanya Virjin Adaları dahil olmak üzere offshore bölgelerde kayıtlı yabancı şirketler ağı üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.
Başsavcılık yetkilileri, aynı zamanda GKRY vatandaşı olan Sandler ve Pugaçov’in stratejik öneme sahip bu holdingi devlet kontrolünden gizlediğini ve elde edilen karı Rusya dışına çıkardığını ifade etti.
Dava dilekçesinde yer alan Federal Vergi Servisi verilerine göre, 2020 yılından bu yana yurtdışına toplam 19,3 milyar ruble transfer edildi.
Soruşturma makamları ayrıca yaptırımların ve özel ekonomik önlemlerin yürürlüğe girmesinin ardından Transbunker holdingin gerçek faydalanıcılarının kısıtlamaları aşmak için yeni adımlar attığını kaydetti.
Yetkililer, holding yöneticilerinin bazı şirketleri Rusya’daki özel idari bölgelere naklettiğini, çatı şirketleri ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetki alanına taşıyarak kontrolü ellerinde tuttuklarını ve para transferlerine devam ettiklerini aktardı.
Bu gerekçelerle Başsavcılık, bazı şirketlerin 2024 yılında gerçekleştirdiği merkez nakli kararlarının geçersiz sayılmasını, çatı şirketteki yüzde 99’luk pay dahil olmak üzere holdingin ana yapılarındaki hisselerin devlet hazinesine devredilmesini talep etti.
Davalıların varlıklarına, hisselerine, banka hesaplarına ve mülklerine el konulmasını isteyen savcılık, şirket hisseleri üzerindeki işlemlerin yasaklanmasını da talep etti.
Davaya bakan hakim, “Gramer açısından Başsavcılığın taleplerinin tamamının kabul edilmesine ve kararın derhal yürürlüğe girmesine” karar verildiğini açıkladı.
Uzak Doğu’daki Vanino Limanı’nda 1991 yılında kurulan Transbunker holding, zamanla Baltık Denizi ve Karadeniz’deki diğer Rus limanlarında da yakıt tedarik ağları oluşturdu.
Holding bünyesinde Novorossiysk, Vanino, Sahalin ve Leningrad bölgelerindeki liman terminalleri dahil onlarca varlık faaliyet gösteriyor.
Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı Başkanı Vadim Yakovenko, son yıllarda devlet mülkiyetine geçen şirket sayısının 800’ü aştığını açıklamıştı.
Ülkede 2022 ile 2024 yılları arasında el konulan varlıkların toplam değerinin yaklaşık 5 trilyon ruble düzeyine ulaştığı belirtiliyor.
Devredilen bu mülklerin yönetiminde ve yeni sahiplik yapılarında Gazprom, Rosatom, Rosteh, Transneft, VTB ve Rosselhozbank gibi kamu şirketleri ile devlet yönetimine yakın iş grupları ön plana çıkıyor.
DENİZ HABER AJANSI
